Годовое общее собрание 29.03.19

Внимание Собрание

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Слонимский ремонтный завод»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Слонимский ремонтный завод» состоится 29 марта 2019 г. В 14.00 с повесткой дня:

1.      О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2.      Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.

3.      Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества и о результатах аудиторской проверки за 2018 год.

4.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5.      Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2018 год и выплате дивидендов. Об использовании прибыли в 2019 году, 1 квартале 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.

6.      Об избрании членов наблюдательного совета.

7.      Об утверждении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии

8.      Об утверждении локальных нормативных правовых актов.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Слоним, ул. Брестская, 48, ОАО «Слонимский ремонтный завод».

Время регистрации участников годового общего собрания акционеров: в день проведения собрания – 29 марта 2019 г. С 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания;

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: по месту нахождения Общества по адресу: Гродненская область, г. Слоним, ул. Брестская, 48, ОАО «Слонимский ремонтный завод» с 21 марта 2019 г. по 28 марта 2019 г. С 9.00 до 16.00, в день проведения собрания 29 марта 2019 г. С 9.00 до 13.30;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании общества – 1 марта 2019 г.

Форму проведения годового общего собрания акционеров – очная форма;

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционеров Общества – паспорт, доверенность.